سياسة

الامتثال واللوائح


يرجى الضغط هنا لتحميل النسخة الإنجليزية من أنظمة جمع التبرعات واستمارة الطلب

يرجى الضغط هنا لتحميل النسخة الإنجليزية من أنظمة المدينة

الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة

كجزء من التزام الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضو في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل، أصدرت دولة الإمارات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019) (“الأنظمة”) بتاريخ 30 أبريل 2019. ثمّ تمّ بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة (القرار الوزاري رقم 2015 لعام 2019)، وبعد ذلك قام القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية بتحديد السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة. وتمّ إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020، ثمّ تمّ إصدار التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس 2020 (بموجب القرار الوزاري رقم (100) لعام 2020). تتطلب الأنظمة من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من “الأنشطة ذات الصلة” المعرّف عنها في القرار الوزاري رقم (100) أن تحافظ على وتثبت “تواجداً اقتصادياً” كافياً في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها (“اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي”).

ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة (بما في ذلك أعضاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية) أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية وكذلك أن تحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية (أي المدينة العالمية للخدمات الإنسانية) تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019). أما المنشآت التي لــــــــم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء فــــــــــلا يتوجب عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي ولا أن تقـــدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي عـــن أي فتـــرة ماليـــة. إنّ التخلّف عن التقيد بالأنظمة قد ينشأ عنه غرامات، أو تبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية (حسبما هي معرّفة في المادة 1 من الأنظمة)، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.

يقع على عاتق أعضاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية توفير المتطلبات والامتثال للأنظمة والقواعد المذكورة. وعلى الرغم من ذلك، يمكن لأعضاء المدينة الحصول على المزيد من التوضيحات عبر التواصل على البريد الإلكتروني reg@ihc.ae أو على رقم الهاتف الثابت 5776308 9714+

يرجى الضغط لتحميل:

قرار مجلس الوزراء الموقر (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ​​​​​

القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2020 بإصدار التوجيهات الخاصة بقرار رقم (57) لسنة 2020 بتحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ​​

الإشعار الداخلي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية (باللغة الإنجليزية)

إشعار بشأن المتطلبات والمواعيد النهائية لتقديم الإخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

نموذج تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

إرشادات توجيهية لتقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

نموذج تقديم اخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية​​​​​

إرشادات توجيهية لتقديم اخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية ​​​

:القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 :يرجى الضغط لتحميل

قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 AML BYLAW

مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020

:القوانين والأنظمة المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

:يرجى الضغط لتحميل

قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرا

قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن إجراء

قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 2020:

بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة يرجى الضغط لتحميل:

قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 2020